(相关资料图)
本网讯 记者 牛艳艳 李丹萍 通讯员 张彦军 张鹏报道 近日，由甘肃省定西市漳县人民检察院提起公诉的赵某某洗钱案，经当地人民法院公开审理后宣判，这是定西市首例成功宣判的洗钱案件，标志着定西市打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来取得了阶段性成果。
该案立案后，人民银行定西市中支积极履行反洗钱职责，充分发挥专业特长，会同相关部门多次开展情报会商、掌握案件进展、研究解决洗钱罪办案中的难点问题，为案件侦办提供精准高效的金融情报支持，推动该洗钱案件成功宣判。
近年来，人民银行定西市中支积极探索构建打击治理洗钱违法犯罪合作机制，联合相关部门印发《关于加强定西市预防和惩处洗钱犯罪合作机制的意见》《关于进一步深化跨部门协调合作提升打击洗钱犯罪实效的意见》等机制性文件，靠实部门职责，明确协作程序，确保部门协作机制高效运转。同时，注重以业务培训促技能提升，邀请上级行、省检察院业务专家围绕反洗钱资金调查分析和洗钱罪司法适用难点，结合典型案例对办案人员进行专题培训，切实提升办案人员挖掘洗钱线索能力和效率。此外，该行定期向公检法相关部门推送《反洗钱研究专报》《反洗钱工作动态》，及时分享全国范围内的优秀案件，为案件侦办开拓思路、积累经验。
